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高铁电气:2021年年度股东大会会议资料

发布时间:2022-06-08 04:02:02 来源:环球体育bet

  为了保护整体股东的合法权益,保证股东大会的正常次序和议事功率,保证大会的顺利进行,依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规矩》以及《中铁高铁电气配备股份有限公司章程》《中铁高铁电气配备股份有限公司股东大会议事规矩》的相关规矩,特拟定2021年年度股东大会会议须知:

  一、为承认到会大会的股东或其代理人或其他到会者的到会资历,会议作业人员将对到会会议者的身份进行必要的核对作业,请被核对者给予协作。

  二、为保证股东大会的严肃性和正常次序,实在保护与会股东(或股东代理人)的合法权益,除到会会议的股东(或股东代理人)、公司董事、监事、高档办理人员、见证律师及董事会约请的人员外,公司有权依法回绝其他人员进入会场。

  三、到会会议的股东(或股东代理人)须在会议举行前30分钟到会议现场处理报到手续,并请按规矩出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权托付书等,经历证后收取会议资料,方可到会会议。会议开端后,由会议主持人宣告现场到会会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数,在此之后出场的股东无权参加现场投票表决。

  四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有讲话权、质询权、表决权等权力。股东及股东代理人参加股东大会应仔细实行其法定责任,不得侵略公司和其他股东及股东代理人的合法权益,不得打乱股东大会的正常次序。

  五、要求讲话的股东及股东代理人,应当依照会议的议程,经会议主持人答应方可讲话。有多名股东及股东代理人一起要求讲话时,先举手者讲话;不能确认先后时,由主持人指定讲话者。会议进行中只接受股东及股东代理人讲话或发问。股东及股东代理人讲话或发问应环绕本次会议议题进行,短小精悍,时刻准则上不超越5分钟。

  六、股东及股东代理人要求讲话时,不得打断会议陈说人的陈说或其他股东及股东代理人的讲话,在股东大会进行表决时,股东及股东代理人不再进行讲话。股东及股东代理人违背上述规矩,会议主持人有权加以回绝或阻止。

  七、主持人可安排公司董事、监事、高档办理人员答复股东所发问题。关于或许将走漏公司商业秘密及/或内情信息,危害公司、股东共同利益的发问,主持人或其指定有关人员有权回绝答复。

  八、股东大会的各项方案列示在同一张表决票上,到会股东大会的股东应当对提交表决的方案宣告如下定见之一:赞同、对立、放弃或逃避。请现场到会的股东按要求逐项填写,必须签署股东称号或名字。未填、多填、填错、笔迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的,均视为放弃。

  九、本次股东大会采纳现场投票和网络投票相结合的方法表决,结合现场投票和网络投票的表决效果发布股东大会抉择公告。

  十、开会期间参会人员应留意保护会场次序,不要随意走动,手机调整为静音状况,谢绝个人录音、录像及摄影,对搅扰会议正常程序、寻衅滋事或侵略其他股东合法权益的行为,会议作业人员有权予以阻止,并陈说有关部门处理。

  十二、股东到会本次股东大会所发生的费用由股东自行承当。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品,不担任安排参加股东大会股东的住宿等事项,相等对待一切股东。

  十三、为加强新式冠状病毒感染的肺炎疫情防控作业,有用削减人员集合和保护出资者健康,公司鼓舞广阔出资者优先经过上海证券买卖所网络投票系统以网络投票方法参加股东大会。现场会议的股东及股东代理人请必须提早了解宝鸡市有关疫情防控的规矩和要求,准备好健康码等健康证明,自备口罩,并协作会议现场丈量体温,以下降疫情传达危险。

  选用上海证券买卖所网络投票系统,经过买卖系统投票途径的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票途径的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

  (二)会议主持人宣告现场到会会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数,宣告本次大会开端

  作为中铁高铁电气配备股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,可以严厉依照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上海证券买卖所科创板上市规矩》(以下简称《上市规矩》)、《上市公司办理准则》(以下简称《办理准则》)、《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》(以下简称《辅导定见》)、《上市公司独立董事履职指引》等法令法规、规范性文件和《中铁高铁电气配备股份有限公司》(以下简称《公司章程》)及《中铁高铁电气配备股份有限公司独立董事作业准则》(以下简称《独立董事作业准则》)等规矩,勤勉、诚信、独登时实行责任,到会董事会会议和各专门委员会会议,仔细审议各项方案,客观公平地宣告独立定见与主张,充沛发挥独立董事效果,促进公司的规范化运作和办理水平进步,实在保护公司和整体股东的利益。现就有关状况陈说如下:

  2021年度,公司第二届董事会共有3位独立董事,别离为戈德伟、房坤、杨为乔。

  公司独立董事及直系亲属、首要社会联络不在本公司或部属公司任职、没有直接或直接持有公司已发行股份的1%或1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或直接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职。没有为公司或部属公司供给财政、法令、办理咨询、技能咨询等服务、没有从上市公司及其首要股东或有利害联络的安排和人员获得额定的、未予宣布的其他利益。契合《办理准则》、《辅导定见》等法令法规所要求的独立性,不存在影响独立性的景象。

  2021年度,公司整体独立董事活跃参加公司举行的股东大会、董事会及各专门委员会会议,会前仔细审理会议方案和资料,全面深化了解抉择方案事项,对事项进行独立、客观、审慎的考虑与剖析;会上充沛参加方案的评论、审议和表决,提出具有针对性、合理化的定见主张;会后重视抉择的实行实行状况,并就公司严重事项或特定事项宣告独立定见或阐明。公司整体独立董事以仔细、详尽的作业情绪和深沉、厚实的专业常识为公司抉择方案水平进步和规范化运作供给了有用支撑。

  2021年度,公司举行股东大会5次(年度股东大会1次、暂时股东大会4次),审议方案29项,整体独立董事均亲身列席;董事会会议10次,审议方案59项,整体独立董事均亲身到会;董事会专门委员会会议10次,审议方案29项(审计委员会会议6次,审议方案13项;战略委员会会议1次,审议方案1项;提名委员会会议2次,审议方案14项;薪酬与查核委员会会议1次,审议方案1项),各位独立董事作为专门委员会委员别离到会会议。到会会议的详细状况如下:

  独立董事名字 本年应到会股东大会次数 亲身到会次数 因其他公事未到会次数

  独立董事名字 本年应参加董事会次数 亲身到会次数 托付到会次数 因其他公事未到会次数

  独立董事名字 本年应参加专门委员会次数 亲身到会次数 托付到会次数 因其他公事未到会次数

  陈说期内,为保证独立董事有用行使职权,公司为独立董事供给了必要的条件,及时、全面、精确地将相关抉择方案事项提早报知独立董事,事项的有关方就抉择方案内容与独立董事进行了充沛的交流,对需求弥补的资料可以及时有用地作出弥补或解说,充沛保证了独立董事实行责任。

  陈说期内,公司独立董事勤勉敬业、恪尽职守。为更深化了解公司出产运营状况,期间经过实地观察、调研公司首要出产基地及正在建造的科技工业园,进一步加强了公司与独立董事之间的交流,愈加充沛地了解到公司状况,为后期更好地实行责任奠定了实在的根底。

  陈说期内,公司整体独立董事严厉恪守《公司章程》、《独立董事作业准则》及相关规矩,本着客观、公平、独登时情绪,遵循准则、勤勉尽职,充沛发挥在经济、工业、财政、法令等方面的特长和经历,特别重视公司陈说期内发生的严重事项,充沛独登时宣告见地,供给宝贵定见。

  陈说期内,独立董事严厉依照我国证券监督办理委员会、上海证券买卖所的法令法规及《公司章程》、《中铁高铁电气配备股份有限公司相关买卖办理准则》、《独立董事作业准则》的要求,客观审慎地对公司相关买卖的必要性、公允性做出独立判别,并按相关程序进行审阅。整体独立董事以为公司在 2021年度发生的相关买卖是依据正常的运营和事务展开所需,买卖公平合理、定价公允,契合公司及整体股东的利益。

  陈说期内,独立董事严厉依照《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》、《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管规矩运用指引第1号——规范运作》以及《中铁高铁电气配备股份有限公司征集资金办理准则》等相关规矩的要求,从运营展开、财政办理、法令合规等专业视点对征集资金运用状况展开了调研剖析,以为:公司对征集资金的运用实行了必要的审议程序,不会影响公司日常资金正常周转需求和募投项目的正常作业,不会影响公司的事务展开,亦不存在改动征集资金投向和危害公司及股东利益的景象。

  陈说期内,在高档办理人员改变方面,独立董事充沛重视有关聘任及解聘程序是否完善,对聘任高管的事项进行审议并宣告了赞同的独立定见,审议了《公司司理层成员任期制和契约化办理方法(试行)》的方案并宣告了赞同的独立定见,进一步优化了公司法人办理结构。对公司高档办理人员 2020年度薪酬规范及结算方案的事项进行了审议并宣告了赞同的独立定见。审议了《为公司及董监高购买责任险》的方案并宣告了赞同的独立定见。

  陈说期内,依照《公司章程》、《独立董事作业准则》的规矩,独立董事对《公司续聘会计师事务所》的方案进行了仔细审阅并宣告了赞同的独立定见。

  陈说期内,公司、公司实践操控人、控股股东、5%以上股东、董事、监事、高档办理人员及中心技能人员较好地实行了所做的许诺,未有违背各自许诺事项的状况发生。

  陈说期内,公司严厉恪守《公司法》、《证券法》、《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》等法令法规及《公司章程》、《信息宣布办理准则》的相关规矩,展开信息宣布作业。独立董事继续重视公司信息宣布状况,起到了有用的督促查看效果,以为公司可以依照有关规矩规范信息宣布行为,保证信息宣布的实在、精确、完好、及时、公平,实在保护公司股东的合法权益。

  陈说期内,公司的内部操控办理和准则建造恪守有关法令法规和监管部门的要求,契合公司实践运营展开需求,在公司法人办理、严重事项抉择方案、要害危险防备等方面发挥了较好的操控效果。整体独立董事以为:公司的内部操控系统完好、有用,内控准则实行杰出,有用保证了公司信息宣布、财政办理、事务运营、内部审计等要点事项的展开。公司的三会作业机制和抉择方案机制科学、高效,规范化运作水平继续进步。

  陈说期内,公司举行董事会会议10次,审议议题59项,会议的招集、举行与表决程序契合《公司法》、《上市规矩》及《公司章程》、《董事会议事规矩》等法令、法规和规范性文件的要求。会议的方案经过了充沛的事前交流与调研,董事会专门委员会及独立董事宣告了独立定见和主张,会议抉择的实行与盯梢及时有用。

  公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与查核委员会。陈说期内,各专门委员会严厉依照《公司法》、《证券法》、《上市规矩》及《公司章程》、《董事会议事规矩》、《董事会专门委员会作业细则》等法令、法规和规范性文件的要求展开作业,坚持规范运作、民主抉择方案,活跃听取独立董事定见,为公司董事会抉择方案供给了很多专业的定见及主张,不断进步董事会抉择方案的科学性与规范性。陈说期内,共举行专门委员会会议10次,审议议题29项。会议的招集、举行、审议及表决程序契合《公司章程》及相关规矩。

  整体独立董事以为:我国证监会、上海证券买卖所等有关部门对上市公司适用的法令法规、规章准则及规范性文件在逐渐优化、完善,公司应参照新修订的上位法对相关准则及时进行修订。

  陈说期内,公司整体独立董事可以仔细实行相关法令法规和规范性文件赋予的责任,勤勉尽职、公平诚信,活跃参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议,在抉择方案进程中,客观、公平地进行判别与考虑,独登时宣告定见与主张,充沛重视公司股东尤其是中小股东的利益。依照相关要求宣告独立定见,促进公司董事会抉择方案科学性与规范性,保证公司的规范化运作;一起,独立董事可以活跃参加陕西省证监局、上海证券买卖所安排的各项独立董事训练,进步履职才能和本质,为公司健康展开发挥重要效果。

  整体独立董事以为:2021年度,公司董事会仔细实行了《公司章程》赋予的责任,运作科学、合规、高效。公司整体运营状况杰出、归纳实力稳步进步,较好地完结了年度作业使命,完结了对股东的杰出报答。

  最终,感谢董事长、各位领导及相关事务部门2021年对咱们作业上的有用协助。2022年,整体独立董事将继续严厉恪守相关法令法规和文件要求,仔细、勤勉、忠诚地实行责任,活跃为公司董事会抉择方案建言献计,充沛发挥独立董事效果,不断进步董事会抉择方案水平,进一步推动规范运作与高效作业,实在保护整体股东的合法权益,为公司完结新的高质量展开贡献力量。

  此方案现已2022年3月23日第二届董事第十一次会议审议经过,并于2022年03月23日宣布于上海证券买卖所网站()的《高铁电气:公司2021年度独立董事述职陈说》,现提请2021年年度股东大会审议。

  2021年,公司董事会严厉依照《公司法》《证券法》《上市公司办理准则》《公司章程》《董事会议事规矩》等法令法规、规范性文件的规矩,依法实行董事会责任,不断完善公司办理、规范公司运作、优化内控办理、加强技能立异、推动商场开发。从实在保护公司利益和广阔股东利益动身,仔细实行股东大会赋予的责任,勤勉尽责、毋忝厥职、科学抉择方案,活跃推动股东大会抉择有用实行,保证公司运营有序、健康展开。现就公司董事会2021年度首要作业陈说如下:

  2021年,在公司展开进程中含义特别,是公司施行“十四五规划”局面之年和登陆上交所科创板上市元年,完结非上市大众公司向上市公司的巨大改动,迈出国有企业深化变革、混合一切制变革要害一步。年内,公司深化遵循《国企变革三年举动方案》,深化系统机制立异,推动各项变革落地。饯别立异驱动战略,推动技能立异赋能高质量展开。建立多层次本钱途径,强化本钱运作,发挥品牌、质量优势,完结运营展开与本钱运作良性互动。呼应国家方针、把握职业趋势,聚集科研攻关、人才建造,精耕主营板块、开掘拓宽新事务、整合职业资源,构成事务板块良性互动、协同展开。面对疫情影响,严厉实行防控举动,缜密布置、科学统筹、合理调度,全力保出产、保供货、强服务,完结运营成绩安稳添加。

  完结出售收入14.15亿元,同比添加4.46%;年底总财物30.51亿元,同比添加42.47%。

  在公司董事会科学抉择方案下及项目整体人员的共同努力下,公司于2021年10月20日成功在上海证券买卖所科创板挂牌上市。揭露发行股票9410.00万股,征集资金总额6.76亿元。征集资金首要用于高速铁路接触网配备智能制作项目、轨道交通供电配备才智工业园建造项目、研发中心建造项目及弥补流动资金。公司在科创板上市是饯别国有企业深化变革重要指示的详细举动,进一步增强了公司中心竞赛力,借力本钱商场助推企业完结新的高质量展开。

  环绕长时间展开整体方针,继续优化三会办理和运作形式,不断完善抉择方案事项清单,完善授权办理准则,构建“各司其职、各负其责、和谐作业、有用制衡”的公司法人办理系统。坚持愈加科学的程序设计,树立健全会前证明和会后盯梢点评机制,安排独立董事就公司要点事项展开调查调研,充沛发挥独立董事和专门委员会效果,针对要点抉择事项强化督办、促进反应机制实行到位,保证会议抉择实行的有用性,全面进步董事会抉择方案水平缓效能。

  陈说期内,公司董事会统筹安排国企变革三年举动方案详细施行,清晰变革整体辅导思维、变革方向、根本准则、施行途径和要点使命。以习新时代特征社会思维为辅导、全面遵循新展开理念、党的十九大精力和中心经济作业会议精力,深化施行立异驱动展开战略,活跃构建展开新格式。自动对接商场需求、实行监管要求,精确把握变革方向,重视危险管控,继续优化内部严重事项办理,加强学习训练、吸收学习老练经历、对标要求专项改善,活跃习惯科创板准则系统,加速推动自身系统机制立异、整合调度资源、统筹工业布局,系统性、整体性推动商场化变革,促进办理才能不断优化,助力企业高质量展开。

  公司坚持科研兴企,重视效果转化,增强展开“硬实力”。陈说期内,公司请求专利43件,软件著作权1件,授权专利 47 件,其间发明专利授权2件。公司继续着力于前沿技能储藏,活跃展开职业展开前景产品研发,聚集高速、轻量化、智能化、环保型、中低运量等轨道交通配备研讨,打破职业技能瓶颈,进一步进步轨道交通产品安全牢靠性。进步公司智能化制作水平,继续加大科技效果转换为新的出产力,进步公司整体技能水平及中心竞赛实力。

  经过一年来的统筹布置,强力推动,科技工业园一期工程进入收尾阶段。跟着科技工业园一期建成并全面投产,公司出产布局和规划、产能将得到进一步优化。

  面对经济下行和疫情重复晦气影响,公司抢抓机会、攻坚克难,电气化铁路商场、城市轨道交通商场、轨外商场均较好地完结了年头拟定的运营方案。陈说期内,公司不断强化商场需求剖析和猜测,提早着手进行商场保护,针对性拟定出售战略,进步商场竞赛力,下降抉择方案或许遇到的危险,为运营抉择方案供给牢靠的依据。进一步强化区域运营,完结资源有用配备,促进区域联动、区域协同,滚动式展开,施行出售全进程精细化办理,进步出售实行力。

  陈说期内,公司举行董事会会议10次,审议方案59项,会议的招集、举行与表决程序契合《公司法》、《上海证券买卖所科创板上市规矩》及《公司章程》、《董事会议事规矩》等法令、法规和规范性文件的要求。会议的方案经过了充沛的事前交流与证明,董事会专门委员会及独立董事宣告了相关独立定见和主张,会议抉择的实行与盯梢及时有用。

  (一)公司于2021年2月26日举行第一届董事会第十七次会议,审议经过了18项方案,别离为:《关于的方案》、《关于的方案》、《关于的方案》、《关于的方案》、《关于的方案》、《关于的方案》、《关于的方案》、《关于的方案》、《关于的方案》、《关于的方案》、《关于的方案》、《关于的方案》、《关于的方案》、《关于的方案》、《关于的方案》、《关于的方案》、《关于的方案》、《关于的方案》。

  (二)公司于2021年3月23日举行第二届董事会第一次会议,审议经过了10项方案,别离为:《关于的方案》、《关于的方案》、《关于的方案》、《关于的方案》、《关于的方案》、《关于的方案》、《关于的方案》、《关于的方案》、《关于的方案》、《关于的方案》。

  (三)公司于2021年5月7日举行第二届董事会第2次会议,审议经过了1项方案:《关于的方案》。

  (四)公司于2021年6月25日举行第二届董事会第三次会议,审议经过了3项方案,别离为:《关于的方案、关于的方案》、《关于的方案》。

  (五)公司于2021年7月9日举行第二届董事会第四次会议,审议经过了5项方案,别离为:《关于的方案》、《关于的方案》、《关于的方案》、《关于的方案》、《关于的方案》。

  (六)公司于2021年8月16日举行第二届董事会第五次会议,审议经过了2项方案,别离为:《关于的方案》、《关于的方案》。

  (七)公司于2021年9月9日举行第二届董事会第六次会议,审议经过了1项方案:《关于的方案》。

  (八)公司于2021年10月18日举行第二届董事会第七次会议,审议经过了1项方案:《关于的方案》。

  (九)公司于2021年11月5日举行第二届董事会第八次会议,审议经过了5项方案,别离为:《关于的方案》、《关于的方案》、《关于的方案》、《关于的方案》、《关于的方案》。

  (十)公司于2021年12月30日举行第二届董事会第九次会议,审议经过了13项方案,别离为:《关于的方案》、《关于的方案》、《关于的方案》、《关于的方案》、《关于的方案》、《关于的方案》、《关于的方案》、《关于的方案》、《关于的方案》、《关于的方案》、《关于的方案》、《关于的方案》、《关于的方案》。

  陈说期内,公司举行股东大会5次,其间年度股东大会1次、暂时股东大会4次,共审议方案29项。会议的招集、举行与表决程序契合《公司法》、《上市规矩》及《公司章程》、《股东大会议事规矩》等法令、法规和规范性文件的要求,董事会严厉实行了股东大会的相关抉择事项。

  (一)公司于2021年1月14日举行了2021年第一次暂时股东大会,会议审议经过了2项方案,别离为:《关于的方案》;《关于的方案》。

  (二)公司于2021年3月18日举行了2020年年度股东大会,会议审议经过了19项方案,别离为:《关于的方案》、《关于的方案》、《关于的方案》、《关于的方案》、《关于的方案》、《关于的方案》、《关于的方案》、《关于的方案》、《关于的方案》、《关于的方案》、《关于的方案》、《关于的方案》、《关于的方案》、《关于的方案》、《关于的方案》、《关于的方案》、《关于的方案》、《关于的方案》、《关于的方案》。

  (三)公司于2021年7月12日举行了2021年第2次暂时股东大会,会议审议经过了2项方案,别离为:《关于的方案》、《关于的方案》。

  (四)公司于2021年7月26日举行了2021年第三次暂时股东大会,会议审议经过了4项方案,别离为:《关于的方案》、《关于的方案》、《关于的方案》、《关于的方案》。

  (五)公司于2021年11月23日举行了2021年第四次暂时股东大会,会议审议经过了2项方案,别离为:《关于的方案》、《关于的方案》。

  陈说期内,公司整体董事勤勉尽职,严厉依照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规矩》、《股东大会议事规矩》等相关法规和规矩展开作业,仔细到会董事会、列席股东大会,活跃为公司运营展开建言献计,提出了多项建造性定见,有用促进公司董事会抉择方案水平进步,保护了广阔股东尤其是中小股东的利益。

  公司独立董事在相关买卖、征集资金、准则建造、年度陈说和财政审计等重要事项中,仔细听取有关部门的全面陈说,查阅文件、展开调研、安排会议、充沛评论,在作业中恪尽职守、诚笃守信,宣告了针对性的独立定见,保证了公司董事会抉择方案的科学性、客观性和有用性。

  陈说期内,公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与查核委员会。各专门委员会严厉依照《公司法》、《证券法》、《上市规矩》及《公司章程》、《董事会议事规矩》、《董事会专门委员会作业细则》等法令、法规和规范性文件的要求展开作业,提出很多专业的定见及主张,为董事会抉择方案供给了有用支撑。

  陈说期内,共举行专门委员会会议10次,审议方案29项,各专门委员会的会议举行状况如下:

  2021年9月8日,公司举行了第二届战略委员会第一次会议,审议方案1项:《关于的方案》。

  1、2021年2月24日,公司举行了第一届审计委员会第2次会议,审议方案4项,别离为:《关于的方案》、《关于的方案》、《关于的方案》、《关于的方案》。

  2、2021年5月6日,公司举行了第二届审计委员会第一次会议,审议方案1项:《关于的方案》。

  3、2021年6月21日,公司举行了第二届审计委员会第2次会议,审议方案2项,别离为:《关于的方案》、《关于的方案》。

  4、2021年8月13日,公司举行了第二届审计委员会第三次会议,审议方案2项,别离为:《关于的方案》、《关于的方案》。

  5、2021年10月15日,公司举行了第二届审计委员会第四次会议,审议方案1项:《关于的方案》。

  6、2021年11月2日,公司举行了第二届审计委员会第五次会议,审议方案3项:《关于的方案》、《关于的方案》、《关于的方案》。

  1、2021年2月23日,公司举行了第一届提名委员会第2次会议,审议方案13项,别离为:《关于的方案》、《关于的方案》、《关于的方案》、《关于的方案》、《关于的方案》、《关于的方案》、《关于的方案》、《关于的方案》、《关于的方案》、《关于的方案》、《关于的方案》、《关于的方案》、《关于的方案》。

  2、2021年10月29日,公司举行了第二届提名委员会第一次会议,审议方案1项:《关于的方案》。

  2021年10月29日,公司举行了第二届薪酬与查核委员会第一次会议,审议方案1项:《关于的方案》。

  2022年度,公司董事会将继续遵循《公司法》、《办理准则》、《上市规矩》、及《公司章程》、《董事会议事规矩》等相关法令法规和规范性文件的要求,环绕公司运营展开战略,严厉履职尽责,做好董事会作业,促进规范运作、进步抉择方案水平、保证股东权益。

  聚集国家战略,活跃饯别交通强国展开战略,依托“一带一路”、“新基建”、“高铁走出去”等职业利好,抢抓商场机会。继续遵循实行国有企业深化变革方针,推动《国企变革三年举动方案》配套准则有用落地,坚决遵循新展开理念、“三个改动”重要指示和“三个有利于”重要思维,深化立异驱动、技能引领、培养新动能。充沛发挥董事会在“定战略”中的中心效果,清晰方向、统筹规划、合理布局、科学抉择方案、厚实推动,继续推动公司高质量展开。

  严厉依照证监会、上交所及监管安排的相关规矩,环绕公司战略方针,着力构建权责清楚、事项清晰、作业规范、作业高效的公司办理系统。依据公司运营展开需求,当令调整安排设置、完善相关准则、健全内控系统,继续改善公司办理和运营办理。强化危险管控,树立起有用的危险预警、辨认、处置和化解机制,构筑系统、准则危险防地,夯实办理责任,清晰事权责权鸿沟,重视进程办理,全面进步公司运营办理各环节抗危险才能,保证公司运营合规、健康展开。

  以强化信息宣布作业为抓手,严厉依照证监会、上交所的有关规矩展开作业,实在进步信息宣布作业质量,严厉实行内情信息知情人挂号、严重事项内部陈说的相关准则规矩,保证公司信息宣布的实在、精确、完好、及时、公平,实在保证股东权益。强化出资者联络办理作业,拓宽交流交流的途径和方法,亲近回应出资者重视、回答出资者问题,欢迎出资者朋友前往公司实地观赏调研。强化现有客户深度协作,活跃拓宽新客户新事务、不断进步归纳服务水平,促进协作共赢。与监管安排、地方政府、职业协会等树立起常态化交流机制,及时把握最新法规规矩、职业方针等,为董事会规范运作供给支撑。活跃参加上市协会、中介安排安排的专题训练,实在进步董事会成员、高管及相关办理人员的事务水平。

  有用凭借上市公司多层次本钱运作途径,推动本钱运作与实体经济展开互促,充沛发挥投融资途径效果,优化资源配备和工业布局,打造品牌力、进步品牌价值。探究拓宽融资途径、立异融资形式等盘活企业财物的新途径,完结“拓范畴、扩规划、提质量”的展开方针。

  此方案现已2022年3月21日第二届董事会第十一次会议审议经过,现提请2021年年度股东大会审议。

  2021年度,中铁高铁电气配备股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严厉依照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》(以下简称《上市规矩》)和《中铁高铁电气配备股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《中铁高铁电气配备股份有限公司监事会议事规矩》(以下简称《监事会议事规矩》)等规矩要求,仔细勤勉地实行法令法规所赋予的各项职权和责任,活跃参加公司运营抉择方案、规范运作、财政办理、内控建造等方面,对要点事项和要害环节进行查看,对公司董事会及董事、高管的履职合规性展开监督,充沛发挥监事会监督查看功能,为促进公司规范运作和健康展开发挥活跃效果,有用保护公司和股东的合法权益。现将监事会年度首要作业陈说如下:

  陈说期内,公司共举行监事会会议8次,审议方案22项。会议的招集、举行、到会、表决及抉择程序契合法令法规和《公司章程》的要求,详细状况如下:

  (一)公司第一届监事会第八次会议,于2021年2月26日举行,审议经过8项方案,别离是:《关于的方案》、《关于的方案》、《关于的方案》、《关于的方案》、《关于的方案》、《关于的方案》、《关于的方案》、《关于的方案》。

  (二)公司第二届监事会第一次会议,于2021年3月23日举行,审议经过:《关于的方案》。

  (三)公司第二届监事会第2次会议,于2021年5月7日举行,审议经过:《关于的方案》。

  (四)公司第二届监事会第三次会议,于2021年6月25日举行,审议经过2项方案,别离是:《关于的方案》、《关于的方案》。

  (五)公司第二届监事会第四次会议,于2021年8月16日举行,审议经过:《关于的方案》。

  (六)公司第二届监事会第五次会议,于2021年10月18日举行,审议经过:《关于的方案》。

  (七)公司第二届监事会第六次会议,于2021年11月5日举行,审议经过3项方案,别离是:《关于的方案》、《关于的方案》、《关于的方案》。

  (八)公司第二届监事会第七次会议,于2021年12月30日举行,审议经过5项方案,别离是:《关于的方案》、《关于的方案》、《关于的方案》、《关于的方案》、《关于的方案》。

  陈说期内,公司监事会严厉依照法令法规及《公司章程》的规矩,对公司依法运作、财政状况、相关买卖、征集资金运用、内部操控等方面进行了仔细地监督查看并宣告相关独立定见:

  陈说期内,公司监事会成员经过列席董事会会议和股东大会,参加了公司运营抉择方案、准则建造、内部办理等方面的评论并宣告定见,对公司董事、高管的履职状况进行了严厉监督。公司监事会以为:公司运营抉择方案程序合法,准则建造和内部操控较为完善,公司董事、高管在行使职权时不存在违背法令法规、《公司章程》或有损公司利益的行为。

  陈说期内,公司监事会成员经过列席董事会会议和股东大会、听取财政部门陈说、与公司审计安排交流等方法,对公司的财政报表、定时陈说和财政状况进行了仔细查看和监督。公司监事会以为:公司财政准则健全、财政办理规范、财政状况杰出,不存在违法法令法规的景象。2021年度的财政陈说实在地反映了公司的财政状况、运营状况和现金流,不存在虚伪记载、误导性陈说和严重遗失。大信会计师事务所(特别一般合伙)为公司出具的规范无保留定见审计陈说是客观、实在、公平的。

  陈说期内,监事会对公司年度发生的相关买卖进行了监督和核对,以为发生的买卖是依据公司正常运营展开所需求,其买卖方和买卖内容契合规矩,定价准则公允,结算方法合理,契合相关法令法规、监管安排和公司准则的要求,不存在有失公允、危害公司或股东利益的景象。

  陈说期内,监事会对公司征集资金的运用状况进行了核对,以为:公司严厉依照《公司法》、《上市规矩》、《公司章程》等相关要求对征集资金进行运用和办理,并及时、精确、实在、完好地对征集资金运用状况进行了公告宣布,不存在违规寄存或运用征集资金的景象,亦不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的状况。

  监事会赞同公司2021年度内部操控的自我点评陈说的定论定见:公司内控准则契合有关法令法规和监管部门的要求,切合当时公司实践运营展开需求,在公司法人办理、严重事项抉择方案、要害危险防备等方面发挥了较好的操控效果。公司内部操控系统完好、有用,内控准则实行杰出,保证了公司信息宣布、财政办理、事务运营、内部审计等要点事项的展开。公司三会作业机制和抉择方案机制科学、高效,规范化运作水平不断进步。

  监事会以为:公司2021年年度陈说的公司的编制和审议程序契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩。其内容与格式契合我国证监会、上海证券买卖所相关之规矩,所包括的信息可以实在、精确、有用地反映公司年度运营办理和财政状况,未发现参加年度陈说编制和审议的人员有违背保密规矩的行为。

  2022年,公司监事会将继续严厉依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规矩》和国家有关法规方针的规矩,勤勉尽职、忠诚诚信,做好议题审议、强化日常监督、进步监督功率、依据要求展开专项监督并出具审阅定见,安排专题调研和学习训练、丰厚上市相关常识储藏,立异作业方法,推动监事会自身建造。充沛发挥监督查看功能,进一步促进公司规范化运作、推动公司办理结构和办理系统不断完善,实在保护公司及整体股东的权益。

  此方案现已2022年3月21日第二届监事会第八次会议审议经过,现提请2021年年度股东大会审议。

  应收账款 88,131.66 60,193.42 46.41% 添加的首要原因是:①公司首要向国家要点铁路建造项目、大型城市轨道交通项目供货,一般回款周期较长。②受本年疫情影响,回款速度放缓。

  预付金钱 932.59 590.10 58.04% 添加的首要原因是本年原资料价格上涨,相应的预付账款添加。

  长时间待摊费用 351.94 197.18 78.48% 添加的首要原因是公司厂房搬家发生的搬家费用、模具整改费用等。

  应交税费 991.36 1,465.33 -32.35% 下降的首要原因是应交增值税和所得税较年头有所削减。

  其他归纳收益 -133.45 -24.65 441.38% 削减的首要原因是三类人员长时间敷衍员工薪酬改变所造成的。

  盈余公积 4,000.10 2,743.58 45.80% 添加的首要原因是当年完结赢利添加计提的法定盈余公积。

  依据公司近三年运营状况以及对 2022年商场预算,公司审慎估计2022年度:

  此方案现已2022年3月21日第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议经过,现提请2021年年度股东大会审议。

  依据我国证监会、上市规矩等有关规矩,公司编制了《高铁电气2021年年度陈说及摘要》,详细内容详见2022年03月23日宣布于上海证券买卖所网站()的《高铁电气:2021年年度陈说》、《高铁电气:2021年年度陈说摘要》。

  此方案现已2022年3月21日第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议经过,现提请2021年年度股东大会审议。

  依据经大信会计师事务所审计的公司2021年度财政陈说,2021年年头兼并层面未分配赢利为31,385.31万元,加上本年度完结归属于母公司的净赢利14,119.03万元,扣除依照母公司完结净赢利10%提取的法定盈余公积金1,257.49万元后,到2021年12月31日,兼并层面期末可供分配的赢利为人民币44,246.84万元。经研讨,提出赢利分配方案如下:

  以到2021年12月31日的公司总股本376,289,913.00股为基数,拟向整体股东每10股派发现金盈余0.94元(含税),以此核算算计拟派发现金盈余3,537.13万元(含税),占兼并层面当年完结归属于母公司净赢利的25.05%,占母公司可供分配赢利的12.43%。

  陈说期内,母公司盈余12,574.93万元,母公司累计未分配赢利为28,456.49万元,上市公司拟分配的现金盈余总额为3,537.13万元。详细原因分项阐明如下。

  从外部微观环境看,受新冠肺炎疫情冲击,国内外经济形势严峻杂乱。世界方面,全球经济接受巨大压力,首要兴旺经济体均出现不同程度的萎缩,全球经济复苏的路途将困难而绵长。国内方面,获益于国家得力的疫情防控举动,我国成为全球仅有完结添加的首要经济体,新展开格式成效初显。但当时我国经济展开面对新的危险应战,国内经济下行压力依然较大。

  从国内状况看,我国的高速铁路网和多样化城市轨道交通系统正处于高速建造、继续完善的重要时期,国家及工业方针均对大力展开轨道交通提出了清晰的支撑,并对设备国产化、中心技能自主化等展开方向做出了清晰规划。2022年全国铁路将继续高质量推动国家要点工程建造,估计将有3300公里新线建成投产,完结固定财物出资7489亿元。

  依据公司核算的2018年至2020年我国高铁及城轨商场供电设备投标及中标状况,以中标金额核算,公司在高铁接触网产品商场占有率约60%,在城市轨道交通供电设备商场占有率约 50%。近三年出售添加率11.17%,公司运营规划逐年添加的一起,在变革立异和进步展开质量的路途上正在走实走深,特别是对高速铁路接触网配备智能制作项目、轨道交通供电配备才智工业园建造项目的出资,加大了公司的资金压力。

  2021年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净赢利同比下降2.27%,扣除非经常性损益后的根本每股收益同比下降7.42%,该两项目标下降的原因是:一方面,受资料价格上涨影响,公司产品盈余才能较去年有所下降。另一方面,2021年公司IPO首发上市,股本添加使得公司每股收益有所下降。2022年,为顺利完结公司在手购销合同及当年估计新签合同,需加大产销力度,出产运营需较多资金;一起轨道交通供电配备才智工业园建造项目、高速铁路接触网配备智能制作项目等要点工程正在建造傍边,本钱性开支需求较多资金。公司将依据事务展开需求合理安排资金需求,进步资金运用功率,服务于公司的继续、健康展开,为公司发明更大效益。

  电气化铁路接触网产品和城市轨道交通供电设备是我国轨道交通配备工业的重要组成部分,具有高技能、高集成、高规范特征。近年来,跟着轨道交通配备的高速展开,新技能展开与商场竞赛日渐白热化,职业遍及毛利率较低。另一方面,公司自身应收账款、存货金额较大,加上所属项目点多面广、周期长的职业特色,用于保持日常运营周转的资金需求量较大,不宜采纳较高的现金股利分红方针。一起公司轨道交通供电配备才智工业园建造项目、高速铁路接触网配备智能制作项目等要点工程正在建造傍边,本钱性开支需求较多资金。因而,公司需求经过内部筹资的方法,堆集恰当的留存收益,处理展开进程中面对的资金问题。

  2022年,公司一方面将牢牢捉住新的商场机会,安稳在建工程、固定财物、无形财物等本钱性开支,满意出产展开需求;另一方面,不断稳固扩展企业在铁路、城轨等传统优势商场份额,加大对增量商场投入,用好国家有关扶持方针,有力有用拓宽企业在新范畴新商场的展开空间,竭尽全力为公司和广阔股东发明更多、更大的价值和报答。

  三、现金分红对公司的影响对公司每股收益、现金流状况、出产运营的影响剖析等

  本次赢利分配方案归纳考虑了公司久远展开、股东利益等要素,尽管现金分红会导致公司部分现金流出,但公司会依据事务展开需求合理安排资金需求,进步资金运用功率,致力于公司继续、健康展开。本次现金分红不会对公司每股收益及运营现金流发生严重影响,不会影响公司正常运营和长时间展开。

  此方案现已2022年3月21第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议经过,并于2022年03月23日宣布于上海证券买卖所网站()的《高铁电气:关于公司2021年度赢利分配方案的公告》,现提请2021年年度股东大会审议。

  依据公司2022年出产运营需求,2022年方案完结工业产值140000万元、新签合同额210000万元、固定财物及无形财物出资总额28562.40万元,其间项目建造出资方案27297.18万元,设备置办方案360.22万元,无形财物置办方案330.00万元,房子建筑物修理方案575.00万元。

  此方案现已2022年3月21第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议经过,现提请2021年年度股东大会审议。

  依据上市公司办理要求及控股国资单位有关规矩,依据《中铁高铁电气配备股份有限公司章程》、《中铁高铁电气配备股份有限公司司理层成员成绩查核办理方法(试行)》、《中铁高铁电气配备股份有限公司司理层成员薪酬办理方法(试行)》及《中铁高铁电气配备股份有限公司独立董事补贴办理准则》,结合公司运营办理实践,对公司2022年度董事薪酬方案主张如下:

  1、公司董事会现有9名董事组成,其间内部董事4人,外部(非独立)董事2人,独立董事3人。

  2、公司内部董事4人,董事长张厂育、董事畅战朝、董事林建、员工代表董事冯德林均兼任公司高档办理人员,其薪酬方案按高档办理人员薪酬方案实行。

  3、公司外部(非独立)董事2人,董事赵戈红、董事林宗良别离在公司股东单位中铁电气工业有限公司、四川艾德瑞电气有限公司任高档办理人员,其薪酬方案由股东单位按有关规矩付出实行。

  4、公司独立董事3人,别离为戈德伟、徐秉惠、杨为乔,其薪酬方案依据《中铁高铁电气配备股份有限公司独立董事补贴办理准则》实行。归纳考虑独立董事的作业使命和责任等要素,以及上市公司独立董事承当的责任和危险,主张从2022年1月1日起,独立董事补贴规范为:非担任公司董事会专门委员会招集人的独立董事补贴为每人每年税前 10万元整,担任公司一个及一个以上董事会专门委员会招集人的独立董事补贴为每人每年税前12万元整,由公司统一按个人所得税规范代扣代缴个人所得税。

  此方案现已2022年3月21第二届董事会第十一次会议审议经过,现提请2021年年度股东大会审议。

  依据上级国资控股单位有关规矩,依据《中铁高铁电气配备股份有限公司章程》、《中铁高铁电气配备股份有限公司岗位薪点薪酬办理方法施行细则》、《中铁高铁电气配备股份有限公司奖金分配方法》,结合公司运营办理实践,对公司2022年度监事薪酬方案主张如下:

  2、监事会主席贺毅、监事庞洁别离在公司股东单位四川艾德瑞电气有限公司、股东单位任高档办理人员,其薪酬方案由股东单位按有关规矩付出实行。

  3、员工代表监事杨均宽兼任公司工会副主席、工会工作室主任,其薪酬方案依据《中铁高铁电气配备股份有限公司岗位薪点薪酬办理方法施行细则》、《中铁高铁电气配备股份有限公司奖金分配方法》相关规矩,按总师副职层级实行。

  此方案现已2022年3月21第二届监事会第八次会议审议经过,现提请2021年年度股东大会审议。

  为满意公司正常出产运营实践需求,公司2022年度拟请求银行归纳授信额度6.9亿元,其间对外融资预算2.1亿元,负债端供应链金融事务预算1.229亿元,保函事务预算3.567亿元。详细授信状况如下:

  此方案现已2022年4月26第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议审议经过,现提请2021年年度股东大会审议。

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